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專責單位

由行政管理中心統籌公司治理之相關法令,由董事長室、總經理室、行政管理中心派員針對各部門職能之相關法令遵循及落實。

1.  研擬規劃公司制度。

2.  董事會之議程擬訂及7日前提供各董事相關議案資料,以瞭解議案內容,並檢視是否有利害迴避之情形,而給予事前提醒並於會後二十天內完成董事會議事錄。

3.  每年依股東會日期,依法令製作相關之公告(日期、年報、議事手冊及議事錄等)。

4.  每年依股東會決議修訂之辦法或改選辦理變更登記及公司網頁揭露。

5.  協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。

維護投資人關係:安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使股東權益受到良的維護。

 

 

公司治理架構

董事會

依本公司治理實務守則第20條:

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

  多元化核心

        項目

姓名

性別

營運判斷/
經營管理

領導決策/
危機處理

產業知識/
國際市場觀

財務會計

葉垂景

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葉垂昇

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潘燕民

 

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李靖文

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吳榮生

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楊慰芬

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黃國興

 

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董事會成員:

董事長:

葉垂景自106年底擔任本公司董事長一職,畢業於史蒂芬理工學院碩士,78年起就任於錸德科技股份有限公司並於104年起擔任本公司董事長,在光電產業深耕多年,於營運領導及產業知識皆有足夠的經歷。 

副董事長:

葉垂昇自100年擔任本公司副董事長一職,畢業於東海大學化學工程與材料工程學系,曾擔任本公司澳州廠董事長,於營運領導及產業知識皆有足夠的經歷。

獨立董事:

李靖文自104年擔任本公司獨立董事一職,畢業於澳門科技大學工商管理博士,現任台南晶英酒店總經理,精專於服務業經營管理等,本公司近年著墨於餐飲業,借重其專業。

獨立董事:

吳榮生自104年擔任本公司獨立董事一職,畢業於逢甲大學企業管理學士曾任渣打銀行副總裁,精專於財務金融及營運領導等。

董事:

潘燕民自105年擔任本公司法人董事代表一職,畢業於文化大學經濟研究所碩士,現任錸德科技股份有限公司副總經理,管理投資等相關事宜,精專於財會方面。 

董事:

楊慰芬自92年擔任本公司董事一職,畢業於國立政治大學商學院經濟管理碩士,現任錸德科技股份有公司副總裁及多家公司負責人,精專於經營管理及財會方面。 

董事:

黃國興自104年擔任本公司董事一職,畢業於大同工學院電機系,曾任力錸光電科技(揚州)有限公司法人董事長於營運領導及產業知識皆有足夠的經歷。

功能性組織 

一、薪酬委員會

會旨:協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及董監事、經理人之報酬。

程序:由董事會決議委任,人數不得少於三人,並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

職權:定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及薪資報酬合理性評估。

委員成員:

姓 名

薪酬委員會

李靖文獨立董事

a(召集人)

吳榮生獨立董事

a

辛智秀

a